США оштрафовали Rabobank на $368 млн

Фото: Remko de Waal/EPA

Москва, 7 февраля — «Вести.Экономика». Американские власти заявили о предъявлении штрафа в $368 млн нидерландскому Rabobank за отмывание денег в США.

Министерство юстиции США объявило о том, что американское подразделение банка, Rabobank National Association, признало свою вину в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, а также «препятствованию правосудию».

Как отмечается, нарушения со стороны Rabobank NA были допущены в период с 2009 по 2012 гг. По утверждению властей США, американское подразделение нидерландского банка позволило отмывать «сотни миллионов долларов наличных средств, поступавших из Мексики и других стран и регионов в Калифорнию».

В отдельном пресс-релизе Служба валютного контроля США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) объявила о предъявлении Rabobank NA штрафа в размере $50 млн за нарушения закона о банковской тайне и нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Источник

admin